Рассмотрено гражданское дело о легализации доходов.

Прокурор Колпинского района г. Санкт-Петербурга обратился в Бутырский районный суд г. Москвы с иском к Дудиной Д.А., ООО «Цезарь», ООО «Гипан».

Судом установлено, что в течение нескольких месяцев 2023 года на карточный счет Дудиной Дарины Александровны якобы во исполнение договоров займа осуществлялись денежные переводы от ООО «Цезарь» и ООО «Гипан».
Общая сумма переводов превысила 16 миллионов рублей, в то время как средняя зарплата Дудиной Д.А. в месяц составляла 33 тысячи рублей, а указанные юридические лица имеют признаки номинальных структур.
Ответчиками была реализована схема, направленная на придание законного вида обороту денежных средств, законность получения которых не установлена.

Решением Бутырского районного суда города Москвы от 29 августа 2024 года сделки, заключенные сторонами, признаны недействительными.

Спорные денежные средства взысканы в доход Российской Федерации.